Procurorii DIICOT au distrus astăzi o rețea sofisticată de fraudă cu carduri bancare, având ramificații internaționale și fiind alcătuită în mare parte din cetățeni români. În cadrul unei ample operațiuni, au avut loc peste 40 de percheziții în întreaga țară, cu accent pe județele Satu Mare, Maramureș, Sibiu, Cluj, Hunedoara și Brăila, dar și pe teritoriul Ungariei. Prejudiciul cauzat de această rețea depășește 3,5 milioane de lei. Investigațiile au arătat că gruparea a început să acționeze încă din 2024, din județul Satu Mare. Inițial formată din 7 persoane, rețeaua a atras în timp mai mulți complici, participând la o conspirație complexă pentru a frauda bănci din străinătate. Folosind programe informatice avansate și documente falsificate, au obținut ilegal terminale POS, în care introduceau date de pe carduri bancare falsificate și compromise din diverse țări precum Statele Unite, China, Singapore, Georgia și Thailanda. Deși tranzacțiile apăreau ca fiind normale, sumele de bani erau direcționate către conturile complicilor.
Pentru a evita depistarea, au utilizat un mecanism complex de „spălare” a banilor, incluzând transferuri succesive și retrageri în numerar, astfel încât originea fondurilor să nu fie descoperită. Gruparea a cooptat chiar și firme legitime din România, care dispuneau de terminale POS, pentru a facilita tranzacțiile frauduloase. În prezent, la sediul DIICOT Satu Mare sunt audiate mai multe persoane implicate în acest caz. Acțiunea face parte dintr-o serie de măsuri ample adoptate de autorități pentru combaterea criminalității organizate și a fraudelor financiare.
Data publicării: 24.06.2025
Informații preluate de pe Europa FM